В Казани стартовало дело «обнальщиков», заработавших на бизнесе свыше 82 млн рублей
Сегодня в Приволжском районном суде Казани началось слушание по делу о создании преступной организации, которая заработала 82 миллиона рублей на незаконной банковской деятельности. Всего под следствием сейчас находится 16 человек.
Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»
Напомним, по версии следствия, 16 татарстанцев создали преступную группу, в которой совершали незаконные банковские операции. Так, используя не менее 48 подконтрольных фирм, почти половина которых зарегистрирована на подставных лиц, они производили расчеты по поручению «клиентов», кассовое обслуживание юрлиц, инкассацию и переводы денег.
Как отметили в пресс-службе суда, у подозреваемых не было лицензии на осуществление банковской деятельности или другого специального разрешения.
Судебное заседание перенесли на следующий месяц.