Происшествия

В Татарстане будут судить челнинских «обнальщиков» за махинации на четыре с половиной млрд рублей

Фото: МВД по РТ

Соучастники использовали счета 71 фирмы, чтобы помогать бизнесменам уклоняться от уплаты налогов.

(Казань, 26 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане перед судом предстанут челнинские «обнальщики» за махинации на четыре с половиной миллиарда рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следователей, в 2012 году 36-летний челнинец создал преступную группировку, которая в течение четырех лет помогала бизнесменам обходить налоги, обналичивая их деньги через подконтрольные фирмы. За свои услуги злоумышленники брали от полутора до девяти процентов от обналиченной суммы.

Организатор и шестеро участников группы руководили структурными подразделениями, еще семеро – работали с заказчиками. Пять человек занимались учетом средств, поступающих на счета подконтрольных фирм, еще четверо – снимали деньги в банкоматах и отдавали клиентам.

В целом объем незаконных операций превысил 4,4 миллиарда рублей, а доход самих злоумышленников составил свыше 232 млн рублей.

Следователи считают, что соучастники использовали счета 71 фирмы, 33 из которых они создали непосредственно для преступной деятельности.

В жилище одного из соучастников в Челнах оперативники нашли огнестрельное оружие и наркотики.

Уголовное дело в отношении 22 соучастников по статьям «Создание преступного сообщества и участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное хранение наркотических средств» направлено на рассмотрение в суд.

Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще трое – находятся под домашним арестом, а все остальные – под подпиской о невыезде.

Задержан лидер «обнальщиков» из Татарстан, находившийся в международном розыске

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что лидер преступной организации и его супруга были объявлены в международный розыск. Сотрудники МВД задержали их в Республике Беларусь в прошлом году.

Новости дня
05:24
В Нижнекамске большим фестивалем «От сердца к сердцу» закрыли Декаду инвалидов

Праздник открыли победители Всероссийского фестиваля жестовой песни Никита Исаев и Виктория Фоменко.

04:33
В Заинске запустили новый проект «Кукла поможет» для детей с ОВЗ

В центре «Радость» состоялся первый благотворительный мастер-класс, представленный руководителем народного театра марионеток «Мальвина».

03:31
В Набережных Челнах в ходе акции против рака груди выявили четыре случая онкозаболевания

По результатам исследований медицинские работники выявили в общей сложности 28 случаев патологии молочной железы.

02:45
Участники фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» дадут два концерта в Лаишевском районе

Утром артисты выступят на открытии нового сельского Дома культуры в поселке совхоза имени 25 октября, а вечером – в селе Малая Елга.

01:36
Снежные баталии и конкурс креативных саней: в Лениногорске началась подготовка к Новому году

Местные жители поучаствуют в конкурсе креативных саней и соревнованиях по биатлону среди команд юго-востока Татарстана.

00:24
Альметьевцев призвали добровольно демонтировать самовольно установленные заборы и шлагбаумы

Различные сооружения были возведены жителями города незаконно.

11.12 23:53
Благодаря акции «Мы сможем» в центре «Астра» Елабуги оборудовали новые классы

В рамках республиканской акции проводится материальное оснащение реабилитационных центров.

11.12 23:45
Главный тренер УНИКСа о матче с «Уникахой»: «Нам нужно только первое место»

По словам Димитриса Прифтиса, казанцам необходимо обыграть испанцев с любым счетом.

11.12 23:32
Основатель «гуманной педагогики» Шалва Амонашвили провел в Нижнекамске семинар для 300 педагогов

Основная мысль 87-летнего педагога, широко известного в России и за рубежом, заключается в идее превосходства «гуманного» обучения авторитарному.

11.12 23:26
Писателю Ринату Мухамадиеву вручили медаль «За большие заслуги перед татарским народом»

В Москве звезды эстрады и коллеги поздравили писателя с юбилеем.

11.12 23:22
Новичок УНИКСа: «Мне нравится, что в команде так много американцев»

Джеки Кармайкл поделился первыми впечатлениями от казанского клуба.

11.12 23:12
Лаишевцам в день открытия нового кинозала показали «Фантастических тварей» в 3D

Новый кинозал открыт в Лаишеве на средства федерального гранта.

11.12 23:10
Защитник УНИКСа об игре с испанцами: «Нам нужно весь матч быть предельно сконцентрированными»

Трентон Локетт обратил внимание на силу нападения «Уникахи», одной из самых забивающих команд Кубка Европы.

11.12 22:46
Три района Казани частично останутся без электричества

Одной из причин отключения света станет ремонт ЛЭП.

11.12 22:30
В Елабуге проложат дополнительные ветки водовода

На дополнительные ветки водоводов планируется потратить свыше 10 млн рублей.

11.12 22:10
В Татарстане будет создана Ассоциация учителей технологии

В Елабужском институте КФУ прошел Форум учителей технологии РТ.

11.12 21:58
Алина Загитова возглавила рейтинг ISU среди девушек

Лидерами среди спортивных пар стали татарстанка Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

11.12 21:52
В Елабуге будут определены места для применения пиротехники

С 20 декабря на территории Татарстана вводится противопожарный режим.

11.12 21:44
В Буинске обновили стелу «Хлеб всему голова», созданную из столовых ложек

Композиция включает изображение хлебных колосьев, для изготовления которых было использовано более 3 тыс. столовых ложек.



ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×