В Татарстане около 1000 вкладчиков стали жертвами новых финансовых пирамид
Борьба с финансовыми пирамидами активно ведется в Татарстане.
(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 3369 преступлений экономической направленности выявлено в финансово-кредитной сфере Татарстана в прошлом году. Ущерб составил 264,8 млн. рублей, 66 процентов которых возмещено. Такие данные озвучил сегодня на брифинге в Казани начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РТ Марс Бадрутдинов.
За два месяца текущего года республике выявлено 852 подобных преступления, материальный ущерб по оконченным расследованием уголовным делам составил 16 млн. 852 тысячи рублей, 45,5 процента которых возмещено.
«Актуальной проблемой в последнее время в Татарстане стало пресечение деятельности так называемых финансовых пирамид. Желание обывателей при минимальных вложениях получать большую прибыль приводит к тому, что сотни вкладчиков лишаются своих денег. Недавно сотрудниками УБЭП Набережных Челнов было установлено, что региональные представители ООО «Гарант-Кредит», начиная с 2005, организовали финансовую пирамиду. Злоумышленники привлекали денежные средства граждан под приобретение недвижимости в Москве, обещая при этом доход до 80 процентов годовых», - рассказал Марс Бадрутдинов.
Полученные денежные средства перечислялись на расчетный счет «Гарант-Кредита» с последующим перечислением на расчетный счет предприятий-однодневок и присваивались. Оставшиеся деньги присваивали региональные представители.
«Дивиденды и недвижимость вкладчикам не представлялась. Сумма взносов при этом колебалась от 30 тыс. рублей до 1 млн. рублей. Количество обманутых вкладчиков составляет около 500 человек. Общая сумма похищенных денег превышает 16 млн. рублей. В настоящее время установлено 9 эпизодов преступной деятельности. В феврале возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, ведется расследование. На сегодняшний день установлены 3 злоумышленника из Казани и Москвы, которые пока не задержаны», - рассказал Марс Бадрутдинов.
Представительства данной фирмы действовали и в других районах республики, а также в соседних регионах России. В настоящее время готовится к возбуждению ряд уголовных дел. По аналогичной схеме действовали и ООО «САН» (финансовая пирамида «Бизнес-клуб «РуБин» из Санкт-Петербурга), в отношении которого в настоящее время проводиться проверка. Установлено более 300 потерпевших. Представительство фирмы располагалось в Казани в гостинице «Корстон».
