В Ставрополе будут судить членов группировки, преступный доход которых превысил 2 миллиарда рублей

(Ставропольский край, 4 декабря, «Татар-информ», Елена Корнилова).Следственной частью ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся легализацией денежных средств.

В результате преступной деятельности злоумышленниками был получен доход в общей сумму почти 2 миллиарда 235 миллионов рублей. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУВД края.

Члены ОПГ граждане «Д» и «Е», для организации бизнеса зарегистрировали несколько «ООО» с открытыми расчетными счетами в ряде банков края. После чего, по мнимым сделкам перечисляли туда денежные средства с расчетных счетов других юридических лиц, которые снимались по поддельным чекам и за вычетом определенного процента, возвращались заказчику, либо перечислялись по поддельным платежным поручениям на расчетные счета других предприятий и организаций.

Для доказательства вины задержанных проведена масса длительных экспертиз: судебно-бухгалтерских, почерковедческих, налоговых, компьютерных и фоноскопических. Выполнен большой объем следственных действий и обысков. Оба обвиняемых заключены под стражу. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство), ч. 3 ст. 186 (Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг), ч. 2 ст. 187 (Изготовление и сбыт поддельных платежных документов) и ч. 3 ст. 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ. В настоящее время, утвержденное заместителем прокурора Ставропольского края обвинительное заключение и уголовное дело, направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд Ставрополя.