В Латвии задержаны члены очередной группировки по отмыванию денег
Латвийская полиция задержала вторую за этот месяц преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег.
(Рига, 18 марта, "Татар-информ", Дмитрий Родионов). Латвийская полиция задержала вторую за этот месяц преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег.
По сообщению отдела связей с общественностью Службы государственных доходов, с октября по декабрь прошлого года членам группировки удалось легализовать 3 млн. латов (158,7 млн. руб.) преступно нажитых средств.
Преступники осуществляли схему отмывания денег в Мадонском районе Латвии. Полиция в результате проведенных обысков изъяла документы, подтверждающие заключение преступных сделок, печати фирм, калькуляторы кодов, карты для открытия счетов в системе почтовых расчетов, 5 тыс. латов наличными деньгами и другие вещественные доказательства. На счетах в кредитных учреждениях арестовано около 75 тыс. латов, задержаны трое лиц, сообщает ИА «LETA».
Как выяснилось в ходе расследования, услугами преступной группы пользовались около 30 латвийских предприятий. По итогам расследования Служба госдоходов примет решения о налоговых начетах для фирм, использовавших преступную схему.
