В Эстонии раскрыта самая масштабная в истории страны схема по отмыванию денег
В схеме по отмыванию денег были замешаны граждане России, Латвии и Эстонии.
(Рига, 27 апреля, «Татар-информ», Дмитрий Родионов). О случае самого масштабного в Эстонии отмывания денег рассказывает эстонское издание «Postimees». Эстонские следователи раскрыли крупную схему по отмыванию денег, в которой были задействованы граждане России, Латвии и Эстонии. Согласно обвинению, в течение нескольких лет в Эстонии отмыты 64 млн. евро – это доказанная сумма оборота. Следователи отмечают, что арестовать удалось только около 4 млн. евро.
«За этой темой стоят некоторые политические и бизнес-круги, а также люди, связанные с организованной преступностью», - сказал генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Райво Аэг.
В центре схемы по отмывке денег находилась фирма Ateka Resource, от которой сотни нитей вели к другим фирмам. В основном, это были российские фирмы, но также и латвийские.
Суть схемы заключалась в том, что из России и Латвии в таллинский офис переводились средства, их конвертировали в доллары или евро, снимали в виде наличных, после чего курьеры Ateka раскладывали деньги по сумкам и чемоданам и везли назад в Россию. Иногда схема была более сложной и запутанной.
В начале этого года расследование завершилось, и четырем частным лицам – Антону Геру, Сергею Кириллову, Сергею Голубаеву и Андрусу Коху – было предъявлено обвинение. Судебные заседания по самому масштабному в Эстонии случаю отмывания денег начнутся осенью.
