«Турецкого» бизнесмена задержали в Татарстане за вывод денег по фиктивным сделкам
Таможенники вместе с сотрудниками УФСБ РФ по РТ обнаружили, что предприимчивый татарстанец, который являлся учредителем турецкой фирмы, использовал серые схемы для вывода денежных средств, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни.
38-летний мужчина открывал организации и регистрировал их на чужие имена за денежное вознаграждение. Кроме этого, он открывал расчетные счета в банках.
В то же время он учредил фирму на территории Турции. Став директором, он начал выводить средства через фиктивные сделки с различными компаниями.
Глава фирмы якобы заключал международные контракты на поставку товаров, изготовителем которых были несуществующие организации.
Для совершения валютных операций, он предоставлял ложные документы.
В результате мужчина незаконно перевел более 44 млн рублей.
В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия. В отношении главы фирмы возбудили уголовное дело за совершение валютных операций с использованием подложных документов.
