Татарстанские таможенники вычислили схему мошенников
Московская фирма обманывает неопытных участников ВЭД
(Казань, 23 января, "Татар-информ"). Татарстанские таможенники обнаружили преступную схему, при помощи которой махинаторы обманывают доверчивых предпринимателей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Татарстанской таможни.
Ее суть состоит в том, что некая московская фирма предлагает неопытным участникам внешнеэкономической деятельности из российской глубинки свои услуги по доставке импортного товара из-за границы и по его таможенной очистке. Предложение заманчиво низкими ценами, и предпринимателю нужно всего лишь заключить контракт с иностранным партнером и отправить на его счет необходимую сумму в валюте. Соблазн велик: предлагаемая сумма за услуги гораздо ниже той, если бы они сами доставляли товар из-за границы и лично проводили таможенное оформление ввозимого товара.
Предприниматель с радостью хватается за предложение, заключает контракт, отправляет деньги за границу через банк, в котором открывает паспорт сделки. Однако когда товар поступает, подтверждающих документов о пересечении им границы и таможенном оформлении не оказывается. К тому же, бумаги, которыми снабдили предпринимателя для закрытия паспорта сделки в банке, вызывают у служащих банка подозрение: идентифицировать товар по ним не представляется возможным.
Банк обратился за помощью к Татарстанской таможне. В результате инициированной таможенниками проверки выяснились интересные детали. По словам руководителя предприятия, он бы вообще не дождался товара, если бы не его связи на правительственном уровне. Только после нажима на фирму товар доставили по назначению. С документами же получилась незадача - они не соответствовали тому товару, что лежал на складе. По всему выходило, что товар не пересекал границу, (а если пересекал, то контрабандно). Следовательно, в соответствии со ст. 15.25 КоАП РФ этот факт классифицируется как нарушение валютного законодательства, связанное с невозвратом валютной выручки. Деньги были перечислены за рубеж, а товар границу не пересекал.
Пока таможенная инспекция разбиралась в этой ситуации, на счет предприятия из-за границы поступила сумма, перечисленная ими ранее за товар. После поступления этой суммы банк закрыл паспорт сделки. В приватной беседе сотрудник таможни узнал, что один из руководителей предприятия выехал за границу и лично на счет собственного предприятия перевел сумму, ушедшую иностранному партнеру. Таким образом, один и тот же товар предприниматель оплатил дважды. Причем, претензии к фирме-посреднику уже не предъявить. Это, как правило, однодневки, которые создаются для разовых операций.
Данное дело не получило громкого резонанса, но получило широкую огласку в предпринимательских кругах. В Татарстанскую таможню уже звонили несколько представителей деловых кругов. Им обещан дешевый импортный товар без таможенных хлопот, нужно лишь заключить контракт с иностранным партнером, открыть паспорт сделки в банке и перечислить денежные средства на зарубежные счета. Все остальное берет на себя столичная фирма. Как стало известно, на крючок махинаторов попалось еще одно известное казанское предприятие.
***Р
Ее суть состоит в том, что некая московская фирма предлагает неопытным участникам внешнеэкономической деятельности из российской глубинки свои услуги по доставке импортного товара из-за границы и по его таможенной очистке. Предложение заманчиво низкими ценами, и предпринимателю нужно всего лишь заключить контракт с иностранным партнером и отправить на его счет необходимую сумму в валюте. Соблазн велик: предлагаемая сумма за услуги гораздо ниже той, если бы они сами доставляли товар из-за границы и лично проводили таможенное оформление ввозимого товара.
Предприниматель с радостью хватается за предложение, заключает контракт, отправляет деньги за границу через банк, в котором открывает паспорт сделки. Однако когда товар поступает, подтверждающих документов о пересечении им границы и таможенном оформлении не оказывается. К тому же, бумаги, которыми снабдили предпринимателя для закрытия паспорта сделки в банке, вызывают у служащих банка подозрение: идентифицировать товар по ним не представляется возможным.
Банк обратился за помощью к Татарстанской таможне. В результате инициированной таможенниками проверки выяснились интересные детали. По словам руководителя предприятия, он бы вообще не дождался товара, если бы не его связи на правительственном уровне. Только после нажима на фирму товар доставили по назначению. С документами же получилась незадача - они не соответствовали тому товару, что лежал на складе. По всему выходило, что товар не пересекал границу, (а если пересекал, то контрабандно). Следовательно, в соответствии со ст. 15.25 КоАП РФ этот факт классифицируется как нарушение валютного законодательства, связанное с невозвратом валютной выручки. Деньги были перечислены за рубеж, а товар границу не пересекал.
Пока таможенная инспекция разбиралась в этой ситуации, на счет предприятия из-за границы поступила сумма, перечисленная ими ранее за товар. После поступления этой суммы банк закрыл паспорт сделки. В приватной беседе сотрудник таможни узнал, что один из руководителей предприятия выехал за границу и лично на счет собственного предприятия перевел сумму, ушедшую иностранному партнеру. Таким образом, один и тот же товар предприниматель оплатил дважды. Причем, претензии к фирме-посреднику уже не предъявить. Это, как правило, однодневки, которые создаются для разовых операций.
Данное дело не получило громкого резонанса, но получило широкую огласку в предпринимательских кругах. В Татарстанскую таможню уже звонили несколько представителей деловых кругов. Им обещан дешевый импортный товар без таможенных хлопот, нужно лишь заключить контракт с иностранным партнером, открыть паспорт сделки в банке и перечислить денежные средства на зарубежные счета. Все остальное берет на себя столичная фирма. Как стало известно, на крючок махинаторов попалось еще одно известное казанское предприятие.
***Р
