Таможенники Татарстана раскрыли аферу с незаконным переводом за границу 39 млн рублей
Иностранец выводил деньги из страны по контрактам, в которых были внесены ложные данные о целях переводов.
(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Таможенники Татарстана раскрыли аферу с незаконным переводом за границу 39 млн рублей, сообщает пресс-служба Таможни РТ.
«Выяснилось, что иностранный гражданин предоставлял в банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, контракты, в которые вносил ложные данные о целях переводов», – рассказали в пресс-службе таможенного органа.
Таким образом злоумышленник вывел из страны 689 тысяч долларов США, что в рублевом эквиваленте на тот момент составило 39 миллионов рублей.
В отношении афериста возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
