Силовики разоблачили татарстанцев, обналичивших более миллиарда рублей
В Татарстане разоблачили группу обнальщиков. Организатором оказался житель Казани, который вместе с двумя сообщницами помогал фирмам выводить средства. Мужчина брал за это 13–15% комиссии.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, компании переводили деньги на подконтрольные фирмы и ИП. Деньги обналичивались и отдавались заказчикам.
На этой схеме они заработали 86 млн рублей, а общий оборот — 1,1 млрд. Правоохранительные органы провели обыски у обнальщиков и их клиентов, изъяли документы, печати, технику и банковские карты.
Возбуждено уголовное дело. Двоих участников группы арестовали дома, третий дал подписку о невыезде.
