Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег
Для получения наличных фиктивные фирмы направляют налоговые платежи в банки за действующие компании.
(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В России была выявлена новая схема обналичивания средств, которая направлена на уход от контроля банков. Незаконная схема предполагает использование налоговых либо таможенных платежей, сообщается в информационном бюллетене Росфинмониторинга.
Данная модификация заключается в том, что фиктивные фирмы направляют налоговые платежи за реальные компании взамен на наличные.
«У данной типологии появились различные модификации, направленные на уход процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП (торгово-розничные предприятия)», — сообщается в документе.
Впервые такая схема была обнаружена в 2020 году. В настоящее время кредитные организации настроили системы мониторинга для обнаружения подобных операций.
В Росфинмониторинге подтвердили, что уже в 2021 году отмечается снижение числа подобных попыток.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»