news_header_top_970_100
news_header_bot_970_100

Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег

Для получения наличных фиктивные фирмы направляют налоговые платежи в банки за действующие компании.

news_top_970_100

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В России была выявлена новая схема обналичивания средств, которая направлена на уход от контроля банков. Незаконная схема предполагает использование налоговых либо таможенных платежей, сообщается в информационном бюллетене Росфинмониторинга.

Данная модификация заключается в том, что фиктивные фирмы направляют налоговые платежи за реальные компании взамен на наличные.

«У данной типологии появились различные модификации, направленные на уход процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП (торгово-розничные предприятия)», — сообщается в документе.

Впервые такая схема была обнаружена в 2020 году. В настоящее время кредитные организации настроили системы мониторинга для обнаружения подобных операций. 

В Росфинмониторинге подтвердили, что уже в 2021 году отмечается снижение числа подобных попыток.


news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100