Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полицейские задержали в Казани четверых «обнальщиков»
Подозреваемые обналичивали денежные средства через фирмы-однодневки.
(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Полицейские задержали в Казани четверых «обнальщиков», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД России по РТ.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ была проведена операция по выявлению и задержанию группы «обнальщиков». В ходе грамотно спланированных действий были задержаны четверо жителей Казани. По предварительной версии, мужчины организовали несколько фирм-однодневок, через которые оказывали финансовые услуги по обналичиванию денежных средств. За свои услуги предприниматели брали определенный процент от суммы обнала.
Полицейские обыскали квартиры и офисы подозреваемых, где обнаружили компьютеры, оргтехнику, печати и документацию подставных фирм, телефоны, сим-карты, а также 1 миллион 700 тысяч рублей наличными.
Оперативникам удалось выяснить, что за время своей преступной деятельности подозреваемые получили доход в размере 200 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»