news_header_top_970_100
news_header_bot_970_100

Перед судом предстанут трое нижнекамцев за незаконное обналичивание денег

Злоумышленники обналичивали деньги не имея соответствующей лицензии, их общий доход составил более 7,5 млн рублей.

news_top_970_100
Перед судом предстанут трое нижнекамцев за незаконное обналичивание денег

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Перед судом предстанут трое нижнекамцев за незаконное обналичивание денег, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ совместно с УФСБ РФ по РТ выяснили, что с 2017 по 2018 годы трое жителей Нижнекамска вели незаконную банковскую деятельность. Они незаконно обналичивали деньги, получая за это вознаграждение от 1% до 12%. У каждого из них были определенные роли в этих махинациях.

Деньги «клиентов» перечислялись на счета подставных организаций, после чего переводились на банковские карты граждан и обналичивались. Таким образом, злоумышленники обналичивали деньги, не имея соответствующей лицензии. Их общий доход составил более 7,5 млн рублей.

Во время обысков оперативники обнаружили различные документы, носители информации, а также установили электронные ключи доступа к расчетным счетам подконтрольных фирм.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное создание юридического лица». Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.


news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100