news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Перед судом предстанут трое нижнекамцев за незаконное обналичивание денег

Злоумышленники обналичивали деньги не имея соответствующей лицензии, их общий доход составил более 7,5 млн рублей.

Перед судом предстанут трое нижнекамцев за незаконное обналичивание денег

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Перед судом предстанут трое нижнекамцев за незаконное обналичивание денег, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ совместно с УФСБ РФ по РТ выяснили, что с 2017 по 2018 годы трое жителей Нижнекамска вели незаконную банковскую деятельность. Они незаконно обналичивали деньги, получая за это вознаграждение от 1% до 12%. У каждого из них были определенные роли в этих махинациях.

Деньги «клиентов» перечислялись на счета подставных организаций, после чего переводились на банковские карты граждан и обналичивались. Таким образом, злоумышленники обналичивали деньги, не имея соответствующей лицензии. Их общий доход составил более 7,5 млн рублей.

Во время обысков оперативники обнаружили различные документы, носители информации, а также установили электронные ключи доступа к расчетным счетам подконтрольных фирм.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное создание юридического лица». Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.


autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2