Сотни обманутых и в России, и за границей: в Казани накрыли очередной колл-центр

«Представлялись сотрудниками МВД и ФСБ»

Приволжский районный суд Казани начал рассматривать уголовное дело участников и организаторов мошеннического колл-центра. На скамье подсудимых девять человек: Тимур Андреев, Андрей Головатенко, Анастасия Иванова, Денис Климовский, Владислав Козлов, Евгений Никулин, Владислав Ровда, Игорь Сиваков и Владимир Литвинов. Всех обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Никулина, Андреева и Козлова еще и в организации преступного сообщества, остальных – в участии в нем.

На заседании присутствовала только тройка организаторов. Владислав Козлов пришел сам, а вот Андреева и Никулина доставил конвой, они сейчас находятся под стражей. Остальные же участвуют по видеосвязи из Краснодара.

«Не позднее сентября 2022 года, находясь за пределами Российской Федерации, не установленное следствием лицо решило обманывать граждан России и красть у них деньги через телефонные звонки, в том числе у пенсионеров. Тогда он решил создать колл-центр из иностранцев и граждан РФ», – рассказала старший помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина.

Иностранцы в основном занимались звонками и обманом. Они использовали известные схемы, представлялись сотрудниками МВД и ФСБ, работниками сотовых компаний, банков и других структур. После этого в разговорах звучал «безопасный счет», и жертвы переводили им свои деньги.

Пособники мошенников из числа граждан России были собраны в отдельные группы. По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2022 года неизвестный организатор привлек Козлова как руководителя дропперов. Андреев и Никулин возглавили группу с условным названием «кураторы». Они должны были выполнять поручения организатора и вербовать новых участников различных подразделений, а после – контролировать их. Стоит отметить, что в период работы Никулин находился в исправительной колонии в Краснодаре.

Четыре подразделения: операторы, кураторы, дроповоды и арбитражники

Согласно материалам дела, колл-центр состоял из четырех подразделений. Первое подразделение – операторы. Они занимались покупкой сим-карт и другого оборудования для подмены номеров, а также звонили жертвам, заставляли их брать кредиты и выманивали их деньги. Для связи с другими отделами они использовали известные мессенджеры.

Второе подразделение – кураторы. Евгений Никулин, Тимур Андреев и другие неустановленные лица были их руководителями, другие неизвестные – участниками. Они занимались вербовкой и подбором персонала для всех подразделений, координировали и контролировали их работу.

«Они искали большое количество карт различных банков, оформленных как на осведомленных о преступлении лиц, так и не осведомленных. В их распоряжении также были электронные кошельки, счета иностранных банков и криптовалютных бирж», – добавила государственный обвинитель.

Кураторы полностью организовывали учет, хранение и передачу похищенных денег главному организатору, в том числе через криптовалюту.

Третье подразделение – дроповоды, одним из руководителей которых был Козлов с неизвестными. В его подчинении были Литвинов, Климовский, Сиваков, Ровда, Иванова, Гловатенко и другие неизвестные участники. Они в свою очередь также искали дропперов – людей, у которых можно было бы купить банковские карты, чтобы перегонять через них украденные деньги.

Последнее подразделение – это арбитражники. Преступников из этого отдела установить пока не удалось, они занимались в основном обналичиванием денег и криптобиржами. Потом передавали информацию о счетах кураторам, а те – дроповодам.

«По слитым базам банков обзванивали потенциальных жертв»

Организатор занимался общим руководством и разделением труда по отделам. Также он распределял украденное. Всем участникам колл-центра он платил проценты от общей суммы похищенного.

«Для единого эффективного руководства, систематизации, контроля и анализа организатор создал и внедрил специальный программный сервис для сбора данных о потенциальных жертвах преступлений, аналог прикладного программного обеспечения для организаций, которые работают с клиентами, электронную базу – систему управления взаимоотношениями с клиентами», – добавила Анна Буканина.

Участников колл-центра постоянно обучали приемам использования специальных техник общения, помогающих расположить к себе людей и вызывать у них доверие.

«В результате активного обучения сообщники усовершенствовали свои знания, умения и навыки обмана людей. При этом каждый член преступного сообщества осознавал себя частью одной большой команды, что способствовало продуктивной работе неформальной организации и повышало результативность работы для получения преступного дохода», – рассказала гособвинитель.

Мошенники крали деньги у жителей Москвы, Красноярска, Хабаровска, Ижевска, Тюмени, Белгородской области, Ставропольского края, Татарстана и Чувашии. Но самое интересное, что среди пострадавших есть и жители Украины, и Грузии.

По версии следствия, операторы колл-центра в период с 19 января по 18 октября 2023 года, будучи за пределами РФ, по слитым электронным базам клиентов различных банков обзванивали потенциальных жертв. Им удалось обмануть как минимум девять человек – они и проходят пострадавшими по этому делу. Число реальных жертв может исчисляться десятками и сотнями, но их пока не удалось установить.

Например, в январе 2023 года миллиона рублей лишилась жительница Москвы. С конца января по февраль того же года этой группе мошенников передал 8,5 млн рублей житель города Георгиевска в Ставропольском крае. Всего мошеннический колл-центр заработал с них около 30 млн рублей.

Суд не успел спросить, признают ли подсудимые свою вину. С этого вопроса планируется начать следующий процесс.