news_header_top_970_100
news_header_bot_970_100

Казанский бизнесмен вывел за рубеж 63 млн рублей по липовым документам о сделках

Предприниматель предоставлял в банк подложные документы на якобы покупку в Кыргызстане инжекционно-литьевых машин.

news_top_970_100

(Казань, 26 марта, «Татар-информ», Полина Шевчук). Казанский бизнесмен вывел за рубеж свыше 60 млн рублей по липовым документам о контрактах с иностранной компанией. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Татарстанской таможни.

Как было установлено, 27-летний руководитель одной из компаний в Казани переводил в Кыргызстан деньги за сделки. При этом бизнесмен использовал поддельные документы о якобы заключенных двух контрактах на покупку инжекционно-литьевых машин, которые предоставлял в банк. Всего предприниматель сделал 10 переводов — пять по одному контракту и пять по второму — на общую сумму свыше 63,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».



news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100