Казанский бизнесмен вывел за рубеж 63 млн рублей по липовым документам о сделках
Предприниматель предоставлял в банк подложные документы на якобы покупку в Кыргызстане инжекционно-литьевых машин.
(Казань, 26 марта, «Татар-информ», Полина Шевчук). Казанский бизнесмен вывел за рубеж свыше 60 млн рублей по липовым документам о контрактах с иностранной компанией. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Татарстанской таможни.
Как было установлено, 27-летний руководитель одной из компаний в Казани переводил в Кыргызстан деньги за сделки. При этом бизнесмен использовал поддельные документы о якобы заключенных двух контрактах на покупку инжекционно-литьевых машин, которые предоставлял в банк. Всего предприниматель сделал 10 переводов — пять по одному контракту и пять по второму — на общую сумму свыше 63,5 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
