Происшествия 27 мая 2020 13:37

Перед судом предстанут две жительницы РТ, заработавшие незаконным обналом 12 млн

За четыре года через их фирмы прошло 247 млн рублей.

Скопировать ссылку

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Перед судом предстанут две жительницы РТ, заработавшие незаконным обналом 12 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, с января 2014 по июнь 2018 года две жительницы Альметьевска через три подконтрольные им фирмы осуществляли незаконные банковские операции: вели банковские счета, кассовое обслуживание и денежные переводы по поручению физических и юридических лиц, осуществляли инкассацию денежных средств.

За свои «услуги» с каждой «операции» они получали от 1 до 17 процентов. За это время через них прошло 247 млн рублей, на незаконной банковской деятельности они заработали более 12 млн рублей.

От дачи показаний дамы отказались. Теперь их судьбу решит суд, куда уже передано дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

#обнал #обналичивание денег #обналичивание

Рубрики

Татар-информ

Мы в соцсетях

Перед судом предстанут две жительницы РТ, заработавшие незаконным обналом 12 млн