8 млн прибыли: в Казани за обнал и мошенничество судят бухгалтера и ее подельника

41-летняя Айзиря Рахимова и 34-летний Роман Миронов перечисляли деньги клиентов на счета фирм-однодневок и затем обналичивали их.

(Казань, 26 ноября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). В Вахитовском районном суде Казани рассматривается дело двух предпринимателей, которых обвиняют в мошенничестве и незаконном выводе денег через подставные фирмы. За несколько лет они заработали на обнале порядка 8 млн рублей.

По версии следствия, Рахимова следила за процессами обналичивания, подыскивала клиентов, занималась документами, переводами и налоговыми отчетами. Миронов, в свою очередь, был ответственным за переговоры и снимал в банкоматах деньги.

В марте 2018 года злоумышленников задержали. Миронова отправили в СИЗО, а Рахимову — мать четверых маленьких детей, суд оставил под подпиской о невыезде.

В сентябре 2019 года на очередном слушании прокурор просил продлить Миронову срок содержания в изоляторе. Однако адвокат подсудимого с гособвинителем не согласился. К тому моменту его подзащитный уже больше года находился под стражей.

Сам Миронов объяснил, что его хотят выставить крайним, в то время как истинная, по его мнению, виновница находится под подпиской и на свободе.

Адвокат акцентировал внимание на том, что Рахимова неоднократно привлекалась за подделку документов и мошенничества, а Миронов ни разу судим не был и к тому же в сговор с Рахимовой не вступал, занимаясь исключительно обналом.

«В обналичивании денег по факту фигурирует не больше 100 млн рублей. Из них то, что получили обвиняемые, — это порядка 8 млн рублей. Все наши апелляции бессмысленны, Миронову по-прежнему вменяют мошенничество. Два года он уже находится в изоляторе, это несопоставимо с тем, что он сделал», — рассказал адвокат Василий Тарасенко.

В качестве первого свидетеля выслушали экс-директора по технической части фирмы ООО «Спецстрой» Рифа Васикова. Его фирма занимается прокладкой газопроводов и монтажом нефтяных качалок и в 2017 году планировала обновить сварочное оборудование.

Установлено, что в течение нескольких лет противоправной деятельности Рахимова и Миронов оформили порядка десяти фирм, якобы занимающихся монтажными работами и продажей стройматериалов. Одной из них оказалась ООО «Ассоль».

Васиков рассказал, что в декабре 2017 года при встрече со своим хорошим знакомым Олегом Гусаровым, он поведал ему о том, что их фирма ищет поставщика с выгодными ценами. На что Гусаров предложил свою помощь и пообещал найти подходящего контрагента.

«Мы хотели сэкономить и согласились на сделку. На следующей встрече он пришел уже с договором от некой фирмы „Ассоль“, где мне оставалось лишь поставить печать от лица нашей фирмы. Гусаров к этой организации отношения не имел, он просто ее посоветовал. Мы перевели на указанный в договоре счет 2 млн рублей и стали ожидать доставку заказа», — рассказал Васиков.

Но в последующем с доставкой возникли накладки, Гусаров ссылался то на занятость, то на недобросовестность поставщиков. Когда Васиков намекнул на расторжение договора, Гусаров вовсе обескуражил его тем, что счета ООО «Ассоль» оказались заморожены, и возврат денег откладывается.

С того случая прошло уже несколько лет. «Спецстрой» остался без оборудования и без денег. Сам Васиков по состоянию здоровья теперь не работает, однако долг остается на его совести.

Еще один свидетель, Денис Алексеев, рассказал, что хорошо знаком с подсудимым Мироновым и год назад тот предложил ему подзаработать. Миронов привел товарища в офис и познакомил с Рахимовой, которую представил бухгалтером фирмы.

«Он предложил мне открыть на свое имя ИП, точнее фирму по грузоперевозкам. Сослался на то, что у него нет возможности сделать это самостоятельно. Обещал платить мне ежемесячно по 30 тысяч рублей. Я ранее с бизнесом дел не имел, находился в трудной финансовой ситуации и принял предложение Миронова. К тому же мы с детства дружим, я не подозревал, что он занимается чем-то противоправным», — рассказал мужчина.

Денис открыл на свое имя ИП, и уже через две недели получил первые 15 тысяч рублей, потом спустя некоторое время — еще столько же. В определенный момент Миронов перестал выходить на связь, и Денис обратился за объяснениями к Рахимовой.

Та объяснила, что у фирмы финансовый застой и расплачиваться им пока нечем. Мужчина выяснил, что на одном из его счетов «зависли» 700 тысяч рублей непонятного происхождения. Тогда он и понял, что его товарищ занимается незаконными делами.

«Сразу понял, что к чему. Сказал, что все, на такое подписываться не буду. Поверил другу на слово, а оказался втянутым в такую авантюру», — рассказал Денис.

По словам мужчины, он сам виноват, что повелся на обещание легких денег. Кроме того, он привел к злоумышленникам нескольких знакомых, которые, по указанию Миронова и Рахимовой, также открыли на себя различные ИП.

Следующее слушание состоится 28 ноября, где выступят с показаниями уже другие потерпевшие.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу двух предпринимателей, которые через подставные фирмы обналичили порядка 400 млн рублей.