В Казани задержали группировку обнальщиков

Теневых финансистов подозревают в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Казани задержали группировку теневых финансистов, незаконно обналичивавших деньги со счетов фирм. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, злоумышленники проводили нелегальные финансовые операции без необходимой регистрации и лицензии. Они открывали в татарстанских банках расчетные счета для компаний республики, обналичивали деньги со счетов, вели бухгалтерский учет и подбирали клиентов.

По предварительным данным, группировка обнальщиков в сумме заработала более 132 миллионов рублей. За свои услуги они брали не менее 10% комиссии.

Оперативники обыскали дома подозреваемых и шесть офисов, изъяв деньги, банковские карты, документы, печати, жесткие диски с информацией и другие доказательства.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность». Семерых задержанных заключили под стражу, троих оставили под домашним арестом, еще троим запретили совершать определенные действия.