Челнинский обнальщик Окунь получил 10 лет «строгача» за вывод 232 млн рублей

Денис Окунь создал хитроумную схему по выводу средств, в которой работали не менее 20 человек.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Полина Шевчук). Челнинский обнальщик Окунь получил 10 лет «строгача» за вывод 232 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Накануне Набережночелнинский городской суд вынес приговор по нашумевшему делу челнинских обнальщиков. Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и организации «подставных» компаний. Руководителю хитроумной схемы Денису Окуню, в которой «работали» по меньшей мере 20 человек, в том числе и его жена Екатерина, суд назначил 10 лет колонии строгого режима. Лидерам преступных групп — от 5,6 до 7 лет «строгача». Остальные участники получили условные сроки.

Как полагает следствие, Денис Окунь создал хорошо продуманное преступное сообщество для обналичивания средств. Окунь организовал несколько самостоятельных групп, участники которых подыскивали клиентов среди компании, которые хотели уйти от налогов. В организации было все четко распределено, налажен общий бухучет, составлялись «договоры» с клиентами, а несколько человек искали потенциальных заказчиков.

В общей сложности за время своей незаконной деятельности Окунь и его команда получили доход в размере 232 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в январе 2017 года Денис Окунь и его супруга Екатерина были объявлены в федеральный розыск. Тогда же выяснилось, что членами преступной схемы являются не менее 20 человек. Во время обыска полицейские изъяли у подозреваемых несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автомобили и деньги.