Татарстанские таможенники выявили вывод из страны по подложным документам 120 млн

Деньги были переведены казанским бизнесменом за якобы поставленную из-за рубежа 3 года назад облицовочную плитку.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Татарстанские таможенники выявили вывод из страны по подложным документам 120 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Установлено, что руководитель одной из казанских организаций перевел через возглавляемую им фирму иностранному контрагенту 119 млн 213 тысяч рублей, предоставив в банк подложные документы за якобы поставленную из-за рубежа в 2017 году облицовочную плитку.

Возбуждено дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.