Госдума поддержала отмену идентификации физлиц при обмене валюты на сумму до 40 тыс. рублей
По действующему законодательству идентификация клиента с заполнением анкеты необходима, если сумма сделки превышает 15 тыс. рублей.
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Государственная Дума ФС РФ сегодня приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому при покупке или продаже валюты на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента – физического лица не требуется. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно действующему законодательству, идентификация клиента с заполнением анкеты необходима, если сумма сделки превышает 15 тыс. рублей.
Кроме того, закон устанавливает пороговую сумму операций по продаже и покупке валюты, которые требуют упрощенной идентификации гражданина, – 100 тыс. рублей.
По мнению депутатов, принятые нормы снизят нагрузку и затраты банков на оформление операций по обмену валюты.
Закон принят под названием «О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
