Общество 3 июля 2018 13:29

Фирмы-однодневки из Челнов вывели за границу около 84 млн рублей

Средства переводили на счета фирм из Японии, Австралии и Словакии.

Скопировать ссылку

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Фирмы-однодневки из Челнов вывели за границу около 84 млн рублей, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Оперативникам удалось выяснить, что три челнинские организации заключили внешнеторговые контракты с компаниями из Японии, Австралии и Словакии. За поставку женской одежды, рыболовных снастей и строительного оборудования на счета зарубежных фирм перевели более 80 миллионов рублей, однако товар в РФ так и не поступил.

Таможенники выяснили, что зарегистрированные в Автограде фирмы-однодневки создавались исключительно для незаконных финансовых операций. Их организатор регистрировал фирмы на свою супругу и бывшую жену. При этом женщины даже не подозревали, во что их вовлекли.

По данному факту возбуждены три уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

#переводы

Рубрики

Татар-информ

Мы в соцсетях

Фирмы-однодневки из Челнов вывели за границу около 84 млн рублей