Дешевые авто, квартиры и 2% дохода в день: в Казани судят «изумрудных директоров» FrendeX

«С кого начался и как появился FrendeX?»

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовал процесс по уголовному делу финансовой пирамиды FrendeX. На скамье подсудимых – так называемые изумрудные директора, главы отделений пирамиды: Андрей Лобанов, Рамис Миндияров, Алексей Богомолов, Азат Насыбуллин и Алексей Тришаков. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

История финансовой пирамиды FrendeX началась с ее основателя Руслана Пичугина. Изначально он планировал сделать из FrendeX закрытый клуб для инвесторов, а потом проект набрал обороты и перерос в полноценную пирамиду. С истории создания проекта и началось обвинительное заключение «изумрудных директоров» конторы.

«С января по март 2020 года в Казани Руслан Пичугин и неустановленные следствием лица создали организованную преступную группу. Ее целью было получение максимальной прибыли за счет обмана жителей РФ и других стран. Задачей группы являлось создание виртуальной интернет-платформы под именованием FrendeX. Ее использование для хищения денежных средств физлиц под видом автоматизированной системы генерации прибыли», – рассказал суду помощник прокурора Вахитовского района Михаил Житлов.

Прибыль шла якобы за счет выкупа недвижимости, торгов, банкротства, эффективной торговли на рынке «Форекс», московской биржи, строительного бизнеса, бизнеса строительных материалов, инвестиций, стартапов. Вкладчиков всячески убеждали в состоятельности организации – они должны были поверили в эффективность и надежность экономической модели FrendeX.

«В действительности организаторы, руководители и участники организованной группы не намеревались получать и не имели возможности получать доход за счет выкупа недвижимости, торгов по банкротству с существенной скидкой, эффективной торговли на рынках и строительного бизнеса», – уточнил он.

План, разработанный Пичугиным и его компаньонами, которых следствие пока называет «неустановленными лицами», состоял из нескольких этапов.

Сначала на территории РФ и иностранных государств зарегистрировали доменные имена, необходимые для функционирования веб-сайта платформы. Потом набрали людей, обладающих познаниями и навыками, необходимыми для воплощения схемы в жизнь. Их старались набирать из числа ранее знакомых, участвовавших в реализации похожих проектов, связанных с сетевым маркетингом.

Создали веб-сайт и, используя познания в области информационных технологий, разработали механизм привлечения через платформу наличных и безналичных денежных средств вкладчиков под видом исполнения обязательств. Распределили роли и всем поставили задачи – и тем, кто был изначально в курсе аферы, и тем, кто даже не предполагал, что участвует в преступной деятельности.

Участников группы и других, привлеченных к работе с вкладчиками, постоянно обучали – был разработан детальный алгоритм обмана и методы убеждения потенциальных жертв.

Создали юрлицо, зарегистрировали ИП, сняли офисы для работы структурных подразделений, подобрали персонал.

«Авто и дома по дешевке! 35% от стоимости!»: чем завлекал FrendeX?

По версии следствия, для создания видимости «генерации обещанной прибыли» были разработаны программы для вкладчиков – например, по выплате ежедневной прибыли от 0,7% до 2% в день, приобретение авто и недвижимости за сумму до 35% от полной стоимости, якобы получаемой за счет успешной торговли трейдеров на мировых криптовалютных фондовых биржах, купли-продажи объектов недвижимости, строительных материалов и инвестиций в стартапы.

Отдельного внимания стоит непрерывное увеличение доходов за счет создания и развития спецмаркетинга, согласно которому пользователям, приглашавшим новых людей в проект, оплачивался фиксированный доход от объема внесенных этими людьми средств и присваивался соответствующий уровень.

«Этот уровень символизировал карьерный рост, дающий возможность получения ценного подарка либо крупного материального вознаграждения от создателей платформы. Продвигался проект путем создания видеороликов, рекламных буклетов, страниц и сообществ в соцсетях, чатах и каналах различных приложений по обмену мгновенными сообщениями. Также он продвигался через проведение промоакций, конкурсов, обучений и трансляций этих событий интернете. Передовики пирамиды демонстрировали в соцсетях имущество и крупные доходы, якобы полученные от заработка в пирамиде или "инвестиций"», – дополнил Михаил Житлов.

Одним из следующих этапов деятельности пирамиды были создание и модернизация механизмов перевода денег в криптовалюту под предлогом обмена на платформе. Для конспирации создавались сайты на территории стран вне юрисдикции РФ.

На сайте платформы была введена валюта FXS, якобы привязанная к курсу доллара. Она нужна была для отражения денег вкладчиков, вложенных в проекты, и имитации роста доходов пользователей. Начали появляться партнерские офисы с единым дизайном на всей территории страны и за ее пределами.

Уже к этому моменты организаторы пирамиды начали анализировать интенсивность поступления средств. Исходя из анализа, было принято решение об увеличении активности пирамиды в инфополе по привлечению вкладчиков с наибольшими суммами. Также началась подготовка к уменьшению или прекращению вывода средств.

«Хотела купить автомобиль по программе пирамиды, но лишилась всех денег»

«В сентябре 2020 года Пичугин в Казани привлек к проекту Дмитрия Чечулина, обладающего широкими познаниями и практическими навыками агрессивных продаж в сфере сетевого маркетинга, торговле криптовалютой, анализе рынка криптовалют. Благодаря своей красноречивости при выступлении перед публикой он убеждал вкладчиков в высокой доходности. Чечулин с целью наживы добровольно согласился участвовать в деятельности пирамиды», – рассказал Михаил Житлов.

Дмитрий Чичулин исполнял роль финансового аналитика пирамиды и в соцсетях убеждал людей о сверхприбыли проекта. Также он демонстрировал вымышленные алгоритмы работы трейдеров на биржах, создавал видимость эффективности экономической модели пирамиды.

В апреле 2020 года Пичугин позвал в проект Алексея Тришакова. На деньги пирамиды он арендовал офис на Ямашева в Казани, Пичугин назначил его главой этого офиса и присвоил ему статус «изумрудного директора». По такой же схеме изумрудными директорами стали Азат Насыбуллин, Рамис Миндияров, Алексей Богомолов и Андрей Лобанов.

Сегодня каждый из них после оглашения обвинения заявил, что вину отрицает полностью. Несколько из подсудимых просили вернуть дело на дополнительное расследование – по их словам, в деле много нарушений и не хватает нескольких страниц.

«Преступная группа просуществовала 19 месяцев – с 1 января 2020-го до 9 августа 2021 года. Всего было открыто не менее 23 офисов компании в России. Позже, осознавая неизбежные проверки со стороны ведомств в РФ, Пичугин зарегистрировал в Эстонии юрлицо и начал регистрировать доменные имена в различных странах, в том числе в Германии», – подытожил помощник прокурора Вахитовского района Казани Михаил Житлов.

9 августа 2021 года руководители и организаторы пирамиды закрыли доступ вкладчикам к своим деньгам.

После этого прокурор перечислил фамилии пострадавших и суммы, которые они потеряли, вложившись во FrendeX. Как один из примеров: жительница Казани Набиева зарегистрировалась на сайте пирамиды в апреле 2021 года. Через приложение купила на 350 тысяч рублей криптовалюты и перевела ее на счет в FrendeX, позже несколько раз пополняла счет, чтобы купить автомобиль по программе FX-авто. В итоге автомобиль она купить не смогла и потеряла 600 тысяч рублей.

К слову, Руслан Пичугин и Дмитрий Чечулин все еще на свободе – скрываются за границей. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Чечулина задерживали в Италии, но отказались его экстрадировать.