Экономика 6 января 2024 10:59

ЦБ и МВД РФ разработали критерии выявления незаконной банковской деятельности

Скопировать ссылку

МВД РФ и Центробанк России разработали критерии, по которым будут определять незаконную банковскую деятельность. При этом разработанная система не потребует привлечения специалистов ЦБ. Систему разработали в России в рамках экспертной деятельности по противодействию финансовым пирамидам, пишет ТАСС.

В МВД добавили, что ЦБ РФ хорошо оценил результаты проведенной научно-исследовательской работы и подготовленные методические рекомендации. Сейчас унифицированная методика выявления разрабатывается. Также в министерстве уточнили, что под проверку попадет широкий круг экономических субъектов, в том числе, «интернет-проекты» с использованием криптовалюты.

Еще в МВД отметили, что методику расследования преступлений, совершенных на финансовом рынке и связанных с незаконной инвестиционной деятельностью в интернете, уже подготовили.

Напомним, что за 9 месяцев 2023 года ЦБ выявил 2,1 тыс. финансовых пирамид. Для сравнения: за аналогичный период 2022-го было выявлено 1.4 тыс. пирамид.

#центробанк РФ #МВД РФ #Финансовые пирамиды #незаконная деятельность #банки

Рубрики

Татар-информ

Мы в соцсетях

ЦБ и МВД РФ разработали критерии выявления незаконной банковской деятельности