Британский банк оштрафовали за «сомнительные трансакции»
Крупный британский банк Standard Chartered оштрафован на 300 млн. долларов нью-йоркским регулятором.
(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В 2012 году банк уже выплатил штраф в 340 млн. долларов за сокрытие операций, которые могли рассматриваться как нарушение санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии и Бирмы, а также могли быть связаны с отмыванием денег.
В частности, по итогам девятимесячного расследования банку было предъявлено обвинение в том, что в течение почти 10 лет тот отмыл около 250 млрд. «иранских» долларов.
По данным американских властей, речь идет в общей сложности о 60 тысяч секретных и незаконных сделок с клиентами из Ирана. Сейчас регулятор полагает, что банк продолжает закрывать глаза на подобные трансакции, сообщает русская служба «Би-би-си».
