Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани осудили обнальщика, дававшего банкирам взятки за счета для махинаций
Местный житель «покупал» у сотрудников банков открытие счетов юрлицам, чтобы использовать их в денежных махинациях.
(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Казани осудили обнальщика, дававшего банкирам взятки за счета для махинаций, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
«В суде установили, что в 2016 году 29-летний мужчина передал через знакомого 25 тысяч рублей директору операционного офиса одного из банков в Казани за открытие счетов пяти юрлицам, чтобы использовать их в схемах незаконного обналичивания денег», – рассказали в пресс-службе СК Татарстана.
В этом же году он обратился с аналогичным предложением к сотруднику другого банка, в роли которого выступал уже сотрудник УФСБ России по РТ. Он скидывал ему на телефон информацию о юрлицах, которым нужно было открыть счета, а также отправлял их руководителей на собеседования.
В ноябре 2016 года он передал правоохранителю 20 тысяч рублей, еще через месяц – 40 тысяч рублей за четыре счета. После этого мужчину задержали.
Суд назначил ему наказание в визе трех с половиной лет колонии строгого режима.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»