Сто печатей и 500 карт: полицейские Татарстана задержали восемь обнальщиков
В общей сложности обнальщики получили от клиентов почти 21 миллион рублей.
(Казань, 1 декабря, «Татар-информ»). Полиция Татарстана задержала две группы подозреваемых, которые занималась обналичиванием денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Две организованные группы создали два жителя Елабуги. Эти группы, не имея лицензии на банковские операции, производили их. В общей сложности обе группы получили от клиентов почти 21 миллион рублей.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили и задержали восемь участников групп. При обысках у них нашли более 100 печатей различных организаций, более 500 пластиковых банковских карт на разных людей, 35 чековых книжек для снятия наличных денежных средств и кучу другой сопутствующей атрибутики.
Подозреваемых задержали сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Елабужскому району совместно с коллегами из аналогичного Управления МВД по РТ.
Следователи МВД возбудили уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Обнальщикам грозит до семи лет лишения свободы.