news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

В Татарстане прошли обыски в КПК, которыми управлял осужденный экс-банкир

22 кредитно-потребительских кооператива, организованных по всей России, успели собрать свыше 6 млрд рублей.

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане и еще нескольких субъектах РФ прошли обыски по 180 адресам кредитно-потребительского кооператива, организованного по всей России осужденным за мошенничество экс-банкиром, сообщает «Коммерсант».

В процессе мероприятий были изъяты документы, печати свыше 200 фиктивных фирм, задержаны восемь основных фигурантов дела, возбужденного по статье «Организация преступного сообщества по привлечению денежных средств».

В процессе расследования удалось установить, что действовавшие по всей России 22 КПК, имевшие лицензии Центробанка, с 2013 года привлекали средства вкладчиков под процент, превышающий банковские. За четыре года деятельности кооперативам удалось собрать более 6 млрд рублей.

В этом году все 22 КПК перестали выплачивать проценты и отказались возвращать вкладчикам их средства. Как выяснилось, выплаты осуществлялись только за счет новых вкладчиков. Обманутые граждане начали осаждать офисы КПК, а вскоре посыпались заявление в правоохранительные органы.

Установлено, что организатором пирамиды является бывший банкир, бизнесмен, меценат Максим Серкин, осужденный в 2015 году на три года за мошенничество. Мужчина управлял организацией с помощью мессенджеров прямо из колонии.

В данный момент в отношении Серкина слушается дело по статье о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. По данному обвинению мужчина может получить до шести лет заключения, а за организацию преступного сообщества, расследование которого только началось, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

 

 

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2