14 уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид возбуждено в этом году в РТ

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В течение этого года сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ проводились оперативно-разыскные мероприятия в отношении 15 различных организаций, имеющих в своей деятельности признаки «финансовых пирамид». Возбуждено 14 уголовных дел, установленная сумма ущерба по зарегистрированным заявлениям составляет более 500 млн. руб., с заявлениями обратились не менее 3,5 тыс. пострадавших. Уголовное дело в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива граждан «Казань Кредит 1» уже направлено в суд.

Такие данные были озвучены сегодня на пресс-конференции в МВД по РТ с участием заместителя начальника Главного следственного управления МВД по Татарстану Тимура Хайруллина и начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рината Акчурина.

Как отметили участники пресс-конференции, в последнее время участились случаи создания финансовых пирамид под видом кредитно-потребительских кооперативов. Сейчас в производстве следственных подразделений МВД по Татарстану находится ряд уголовных дел по 25 таким структурам.

Следственной частью ГСУ МВД по РТ расследуется уголовное дело в отношении руководителей КПК «Финанс кредит», который действовал по принципу микрофинансирования с 2007 по 2011 годы под доходность от 108 до 144 процентов годовых. Средняя сумма вкладов в «Финанс кредит» – от 100 до 500 тыс.руб. Офисы данной структуры были в Казани, Зеленодольске и Альметьевске. Общая сумма ущерба составила более 28 млн. руб.

Следственной частью ГСУ МВД по РТ окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении руководителя «Альметьевск-кредит». Обвиняемый 40-летний житель Альметьевска в общей сложности причинил ущерб 153 вкладчикам на сумму более 57 млн. руб.

В ближайшее время будет передано в суд уголовное дело в отношении руководителей финансовой пирамиды «Социум групп». Фирма была зарегистрирована в одной из латиноамериканских стран и действовала с 2006 по 2008 годы. Ее руководитель якобы обучал своих клиентов: как вкладывать деньги в максимально доходные проекты с прибылью от 100 до 300 процентов годовых. Также практиковалось взаимное кредитование, так называемая «касса взаимопомощи» для членов кооператива. Только в Татарстане насчитывается 335 потерпевших, которые потеряли более 12 млн. руб. В настоящий момент идет ознакомление с материалами дела, которые составили свыше 100 томов. Обвиняемому, кроме мошенничества в особо крупном размере, вменяется еще и легализация денежных средств.

Уголовное дело по серии мошенничеств, совершенных руководством «Алмида», возбуждено 25 сентября 2014 года. Под предлогом работы на рынке «Форекс» вкладчикам обещали до 400 процентов годовых. В настоящий момент к материалам дела приобщены более 200 заявлений потерпевших, которые вложили от 5 тысяч до 2 млн. рублей. Предварительная сумма ущерба – свыше 26 млн. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

***Ис