Общество 3 апреля 2012 12:02

Приморская компания переправила за границу 500 млн. рублей

Деньги были отправлены под видом покупки судна.

Скопировать ссылку

(Хабаровск, 3 апреля, "Татар-информ", Денис Постольский). Во Владивостоке заведено уголовное дело по факту незаконного вывода и невозвращения из-за границы денежных средств в размере свыше 500 млн. рублей, сообщили в Дальневосточной транспортной полиции.

Установлено, что руководством компании ООО «Смарт-Строй» с 2008 по 2009 годы под видом покупки морского судна переведены на счет иностранной компании «Riserhat Investments Limited», зарегистрированной на Кипре, денежные средства в сумме 500 млн. рублей.

Однако, несмотря на истечение сроков исполнения договора, до настоящего времени морское судно на территорию России не ввезено, а денежные средства, переведенные для его оплаты, в установленном порядке не возвращены на счет в российском банке.

Следственным отделом владивостокского линейного управления Министерства внутренних дел России на транспорте заведено уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

В настоящее время по делу проводится предварительное расследование.

Рубрики

Татар-информ

Мы в соцсетях

Приморская компания переправила за границу 500 млн. рублей