Происшествия

ГСУ при МВД РТ прокомментировало задержание организаторов финансовой пирамиды

Задержанные своей вины в инкриминируемых им деяниях не признают.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). Сегодня в ГСУ при МВД РТ прошла пресс-конференция, в ходе которой заместитель начальника управления Сергей Остапенко рассказал журналистам о подробностях задержания в Москве организаторов финансовых пирамид «Гарант-Кредит» и «Надежда».

По словам С.Остапенко, в настоящее время в нескольких крупных городах Татарстана расследуется ряд уголовных дел связанных с финансовыми пирамидами. Установлены подозреваемые лица, которые задержаны. По пирамиде «Гарант-Кредит» задержаны два человека – Викторов Соколов и Мунира Джасыбаева, «Надежде» -Анатолий Соломенников.

Задержаны в Москве, арестованы Набережночелнинским судом. Двоим – Соколову и Соломенникову уже предъявлены обвинения по ст.159 УК РФ («Мошенничество»). В скором времени аналогичное обвинение будет предъявлено Мунире Джасыбаевой.

«Поскольку у следствия были основания полагать, что эти люди могут скрыться от предварительного следствия, мешать расследованию уголовного дела и воздействовать на потерпевших в отношении всех задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста. Основанием для ареста Джасыбаевой явилось то, что она является гражданкой Казахстана и не имеет в России постоянного места жительства», - сказал Сергей Остапенко.

В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания Набережных Челнов, Мунира Джасыбаева будет переведена в следственный изолятор Мензелинска. При необходимости проведения следственных действий следователи будут выезжать туда, либо они будет доставляться на место, при необходимости будут проводиться очные ставки, сообщил заместитель начальника ГСУ при МВД РТ.

Уголовное дело по финансовой пирамиде «Гарант-Кредит» расследуется следственной частью УВД Набережных Челнов, поскольку челнинские оперативники первыми установили место нахождения злоумышленников и выехали на место для их задержания. Аналогичные дела в отношении этих же граждан возбуждены в других городах республики. В связи с чем принято решение о передаче этих дел в следственную часть МВД РТ для объединения в одно дело, после чего будет решаться вопрос о переводе арестованных в Казань.

По словам Сергея Остапенко, задержанные свою вину в инкриминируемых им преступлениях пока не признают, говорят, что занимались финансовыми потоками. «По пирамидам, как правило, никто никогда не признает вину. Хотя в мировой практике любая пирамида расценивается, как мошенничество», - отметил он.

В Казани в результате действий организаторов пирамиды «Гарант-Кредит» пострадали 185 человек, в Набережных Челнах - 345, в Нижнекамске – 330 человек. Примерно столько же пострадало от фирмы «Надежда». Татарстанцам, связавшимся с финансовой пирамидой «Гарант-Кредит», причинен ущерб на сумму более 100 млн. рублей.

Согласно материалам уголовного дела, деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. Граждане вступали в потребительское общество «Гарант-Кредит» заключали договор, затем вносили денежные средства в размере 1 процента за вступительный взнос и 1 процента за членский взнос от общего паевого взноса. Паевой взнос необходимо было вносить от 1 тыс. долларов США наличными, которые передавались поверенным без выдачи каких-либо документов, подтверждающим получение поверенным денежных средств, а впоследствии через банк на расчетный счет, указанный поверенными. Затем поверенным выписывалось соглашение о внесение паевого взноса. Взамен злоумышленники сулили вкладчикам большие дивиденды от 25 до 90 процентов, сообщил Сергей Остапенко.

Организаторы активно проводили в городах республики семинары-презентации, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами.

Стоит отметить, что жители Татарстана - не единственные пострадавшие от действий задержанных. Филиалы данной фирмы имелись также в Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской и Новгородской областях и других субъектах РФ. Потерпевшими от деятельности данной финансовой пирамиды признаны около 250 тыс. человек в 43 регионах России. Вкладчикам нанесен ущерб в размере более 18 млрд. рублей.

Реклама
Новости дня
03:20
В сентябре в Елабуге начнется сезонная вакцинация против гриппа

Всего в этом году вакцинации подлежат 45 процентов населения.

02:40
Молодые педагоги пройдут посвящение в профессию «Учитель»

Молодым учителям будут вручены именные сертификаты на получение ноутбука и обращения от Президента РТ Рустама Минниханова.

01:56
Елабуга пополнит список городов проекта «От Кореи до Карелии»

В город приедет автор проекта – путешественник Иван Ширяев.

01:49
Тетюшские студенты успешно выступили в финале WorldSkills Russia 2018

По итогам соревнований победу в компетенции «Спасательные работы» одержала команда юниоров, основному составу вручили медальоны за профессионализм.

00:59
В десяти школах Татарстана неисправна пожарная сигнализация

В учебных заведениях республики есть проблемы и с состоянием противопожарного водоснабжения.

00:40
В Татарстане из-за проблем с пожарной безопасностью не прошли приемку 23 школы

В четырех районах республики ни одна школа не оказалась предъявлена к приемке.

00:16
В РТ нарушения пожарной безопасности найдены почти на 70 процентах проверенных объектов

Комиссия по ЧС подвела итоги проверок противопожарной безопасности в Татарстане.

15.08 23:37
В Москве стартовали Дни культуры Татарстана

Открыла цикл мероприятий презентация изданных в республике книг в книжном магазине «Библио-Глобус».

15.08 23:13
В Челнах пожарные растянули тент для спасения собравшейся покончить с собой девушки

Местные жители вызвали спасателей, увидев забравшуюся на пятый этаж дома 50/14 молодую женщину.

15.08 22:59
Студенческий образовательный форум в Верхнеуслонском районе объединил две тысячи студентов

Гостями и спикерами форума станут более ста представителей государственной власти, бизнеса, общественных, культурных и спортивных деятелей.

15.08 22:33
Потомки Ялчыгола передали музею заинской мечети ценные экспонаты

Музей получил молитвенный коврик, четки, картины, исторические записи и дневники богослова.

15.08 22:15
В Казани стартовал командный чемпионат России по многоборьям

Соревнования в столице Татарстана собрали 95 спортсменов из 18 регионов России.

15.08 21:45
В Музее археологии дерева будет представлена анимированная панорама древнего Свияжска

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев провел посвященное созданию Музея археологии дерева совещание.

15.08 21:11
Башни, мосты, сказочная Голландия: автогородок в Нижнекамске реконструируют за 100 млн рублей

Нижнекамский автогородок получил новое название и статус общественного пространства.

15.08 21:00
В День Республики в Набережных Челнах выступят поп-группа Artik & Asti и DJ Simon

В программе праздника — фестиваль цветов, театрализованное представление на майдане парка Прибрежный, вечерний концерт и салют.

15.08 20:40
Начался прием заявок на участие в рейтинге «ТехУспех-2018»

Топ-30 рейтинга получат финансовую поддержку в рамках проекта «Национальные чемпионы» Минэкономразвития России.

15.08 20:30
Более 1200 елабужских многодетных семей получили земельные участки

В 2018 году обладателями участка стали около 180 семей.

15.08 20:14
В Елабуге вручили первые ранцы в рамках акции «Помоги собраться в школу»

Всего в поддержке сегодня нуждаются 157 будущих первоклассников.

15.08 20:00

Нагуманов: В РТ анализируют и не скрывают недочеты в сфере МСБ

Широкое обсуждение проблем в работе малого предпринимательства — необходимый шаг для их устранения.

Минниханов пригрозил санкциями закрытым от бизнеса главам районов

Президент РТ предложил полгода не принимать в Кремле глав муниципалитетов, которые игнорируют запросы предпринимателей.

Формат Совета по предпринимательству будут транслировать на федеральный уровень

Многие проблемы татарстанских предпринимателей касаются полномочий федеральных структур.

Президент РТ в Казани ознакомился с работой крупнейшего в Поволжье МФЦ

Новое отделение МФЦ РТ вместе с Рустамом Миннихановым посетил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.

В аэропорту Казани встретили участников WorldSkills Russia 2018

Команда Татарстана заняла второе место на VI Национальном чемпионате рабочих профессий «Молодые профессионалы».

Президент РТ ознакомился с ходом уборочной кампании в Буинском районе

В районе обмолочено чуть более половины занятых зерновыми и зернобобовыми площадей.

В Татарстане зерновые культуры убраны с 43 процентов площадей

Всего в республике собрано 1,8 миллиона тонн зерна.