Происшествия

ГСУ при МВД РТ прокомментировало задержание организаторов финансовой пирамиды

Задержанные своей вины в инкриминируемых им деяниях не признают.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). Сегодня в ГСУ при МВД РТ прошла пресс-конференция, в ходе которой заместитель начальника управления Сергей Остапенко рассказал журналистам о подробностях задержания в Москве организаторов финансовых пирамид «Гарант-Кредит» и «Надежда».

По словам С.Остапенко, в настоящее время в нескольких крупных городах Татарстана расследуется ряд уголовных дел связанных с финансовыми пирамидами. Установлены подозреваемые лица, которые задержаны. По пирамиде «Гарант-Кредит» задержаны два человека – Викторов Соколов и Мунира Джасыбаева, «Надежде» -Анатолий Соломенников.

Задержаны в Москве, арестованы Набережночелнинским судом. Двоим – Соколову и Соломенникову уже предъявлены обвинения по ст.159 УК РФ («Мошенничество»). В скором времени аналогичное обвинение будет предъявлено Мунире Джасыбаевой.

«Поскольку у следствия были основания полагать, что эти люди могут скрыться от предварительного следствия, мешать расследованию уголовного дела и воздействовать на потерпевших в отношении всех задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста. Основанием для ареста Джасыбаевой явилось то, что она является гражданкой Казахстана и не имеет в России постоянного места жительства», - сказал Сергей Остапенко.

В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания Набережных Челнов, Мунира Джасыбаева будет переведена в следственный изолятор Мензелинска. При необходимости проведения следственных действий следователи будут выезжать туда, либо они будет доставляться на место, при необходимости будут проводиться очные ставки, сообщил заместитель начальника ГСУ при МВД РТ.

Уголовное дело по финансовой пирамиде «Гарант-Кредит» расследуется следственной частью УВД Набережных Челнов, поскольку челнинские оперативники первыми установили место нахождения злоумышленников и выехали на место для их задержания. Аналогичные дела в отношении этих же граждан возбуждены в других городах республики. В связи с чем принято решение о передаче этих дел в следственную часть МВД РТ для объединения в одно дело, после чего будет решаться вопрос о переводе арестованных в Казань.

По словам Сергея Остапенко, задержанные свою вину в инкриминируемых им преступлениях пока не признают, говорят, что занимались финансовыми потоками. «По пирамидам, как правило, никто никогда не признает вину. Хотя в мировой практике любая пирамида расценивается, как мошенничество», - отметил он.

В Казани в результате действий организаторов пирамиды «Гарант-Кредит» пострадали 185 человек, в Набережных Челнах - 345, в Нижнекамске – 330 человек. Примерно столько же пострадало от фирмы «Надежда». Татарстанцам, связавшимся с финансовой пирамидой «Гарант-Кредит», причинен ущерб на сумму более 100 млн. рублей.

Согласно материалам уголовного дела, деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. Граждане вступали в потребительское общество «Гарант-Кредит» заключали договор, затем вносили денежные средства в размере 1 процента за вступительный взнос и 1 процента за членский взнос от общего паевого взноса. Паевой взнос необходимо было вносить от 1 тыс. долларов США наличными, которые передавались поверенным без выдачи каких-либо документов, подтверждающим получение поверенным денежных средств, а впоследствии через банк на расчетный счет, указанный поверенными. Затем поверенным выписывалось соглашение о внесение паевого взноса. Взамен злоумышленники сулили вкладчикам большие дивиденды от 25 до 90 процентов, сообщил Сергей Остапенко.

Организаторы активно проводили в городах республики семинары-презентации, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами.

Стоит отметить, что жители Татарстана - не единственные пострадавшие от действий задержанных. Филиалы данной фирмы имелись также в Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской и Новгородской областях и других субъектах РФ. Потерпевшими от деятельности данной финансовой пирамиды признаны около 250 тыс. человек в 43 регионах России. Вкладчикам нанесен ущерб в размере более 18 млрд. рублей.

Новости дня
07:14
В Тетюшском районе побывала музыкально-этнографическая экспедиция из Мордовии

Участники экспедиции посетили музеи сел Урюм и Киртели, встретились с представителями фольклорных ансамблей.

06:32
В Лениногорске появилась аллея пирамидальных тополей

Пирамидальные тополя имеют мощную корневую систему, не дают пух и не вызывают аллергии у населения.

05:15
Нейробика, стихи и помидоры: Врачи Нижнекамска рассказали пожилым, как прожить до 100 лет

Пожилые люди узнали, что для того, чтобы не стареть, нужно учить стихи, решать математические примеры, есть побольше помидоров и шоколада.

04:11
В Буинске появились отдельные урны для пластиковых бутылок

Пока специальные контейнеры можно увидеть на городском стадионе, территории спортивной школы «Батыр» и во дворе дома № 17 по улице Зыятдинова.

03:11
В село Секинесь Мамадышского района проложат асфальтную дорогу до конца ноября

Работу на участке дороги М-7 «Волга» – Соколка – Верхний Секинесь – Секинесь дорожники начали 15 июня текущего года.

02:13
Спасские бойцы завоевали «золото» и «серебро» на Всероссийском турнире

Всероссийский традиционный турнир среди юношей и мужчин по армейскому рукопашному бою памяти Эдуарда Камалиева собрал двести участников из 18 команд.

01:25
Менделеевским новобранцам на проводах в армию подарили мобильные телефоны

Более сорока молодых людей из Менделеевска отправятся служить в армию.

00:05
В Лаишевском районе РТ открылась мечеть со спортивной площадкой

На территории мечети расположена большая спортивная площадка, на которой могут заниматься люди различных возрастов, национальностей и вероисповеданий.

19.10 23:51
Артем Чукин: В Татарстане есть традиция – ко Дню дорожника открывать крупные объекты

В Спасском районе после капремонта открыли мост, дорожное покрытие которого прослужит не менее 10 лет, а пролетные строения – более 50.

19.10 23:20
Незрячие бугульминцы обратились к специалистам «Яндекса» с просьбой создать голосовую навигацию

В ближайшее время виртуальный помощник «Алиса» может стать поводырем для инвалидов по зрению во время походов по городу.

19.10 22:50
Юный житель Высокогорского района показал трюки на шоу «Лучше всех!»

Ратмиру шесть лет, велобегом мальчик занимается всего два года, и в его копилке множество наград.

19.10 22:17
Казанский «Зенит» во втором туре ЧМ России по волейболу обыграл «Динамо»

В следующем туре 27 октября «Зенит» примет дома кемеровский «Кузбасс».

19.10 22:01
В Татарстане усилят контроль над содержанием школьных олимпиадных заданий

В соцсетях появилась информация о недовольстве родителей старшеклассников заданиями школьных олимпиад по литературе.

19.10 21:31
Знаменитая актриса театра и кино Алла Демидова прочтет любимые стихи в Казани

В программе «От Блока до Бродского. Любимые стихи XX века» Алла Демидова прочтет любимые стихотворения, созданные поэтами 20-го века.

19.10 21:08
В Варшаве презентовали туристический потенциал Казани

По мнению Адама Заборовски, важно укрепить присутствие Казани в информационном пространстве Польши.

19.10 20:52
Челнинские школьники прошли «Квест по-камазовски»

КАМАЗ проведет профориентационную встречу для учащихся школы № 39 в Набережных Челнах.

19.10 20:20
Казань стала четвертой среди региональных центров РФ по числу коворкингов

За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, больше всего коворкингов имеется в Екатеринбурге.

19.10 20:08
Хореограф Нурбек Батулла изобразит паука в премьерном спектакле «Огненный цветок»

Режиссером спектакля «Огненный цветок» выступил Ильфат Камалиев.

19.10 20:00
Татарстан начнет реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

По национальному проекту нужно довести до нормативного состояния 50% региональных дорог, республика стартует с показателем 46,3%.

19.10 19:56
В Кукморе открылась одна из самых крупных ремонтируемых дорог 2018 года

Протяженность дороги Ятмас – Дусаево – Шепшенар составила 2,87 км, стоимость – 93 млн рублей.

19.10 19:35
Жительнице Бавлов грозит срок за долги по алиментам

В Бавлинский отдел судебных приставов принудительно доставили женщину, задолжавшую 40 тысяч рублей алиментов.

19.10 19:28
Турнир по боксу на призы главы Елабужского района собрал 200 спортсменов со всей России

Трехдневные соревнования собрали 200 боксеров из разных регионов страны.

19.10 19:10
Президент Узбекистана поставил в пример опыт реализации бизнес-проектов с Татарстаном

Представители Татарстана помогли организовать в братской республике выпуск минеральных удобрений и фармацевтических препаратов.



ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×