Происшествия

ГСУ при МВД РТ прокомментировало задержание организаторов финансовой пирамиды

Задержанные своей вины в инкриминируемых им деяниях не признают.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). Сегодня в ГСУ при МВД РТ прошла пресс-конференция, в ходе которой заместитель начальника управления Сергей Остапенко рассказал журналистам о подробностях задержания в Москве организаторов финансовых пирамид «Гарант-Кредит» и «Надежда».

По словам С.Остапенко, в настоящее время в нескольких крупных городах Татарстана расследуется ряд уголовных дел связанных с финансовыми пирамидами. Установлены подозреваемые лица, которые задержаны. По пирамиде «Гарант-Кредит» задержаны два человека – Викторов Соколов и Мунира Джасыбаева, «Надежде» -Анатолий Соломенников.

Задержаны в Москве, арестованы Набережночелнинским судом. Двоим – Соколову и Соломенникову уже предъявлены обвинения по ст.159 УК РФ («Мошенничество»). В скором времени аналогичное обвинение будет предъявлено Мунире Джасыбаевой.

«Поскольку у следствия были основания полагать, что эти люди могут скрыться от предварительного следствия, мешать расследованию уголовного дела и воздействовать на потерпевших в отношении всех задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста. Основанием для ареста Джасыбаевой явилось то, что она является гражданкой Казахстана и не имеет в России постоянного места жительства», - сказал Сергей Остапенко.

В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания Набережных Челнов, Мунира Джасыбаева будет переведена в следственный изолятор Мензелинска. При необходимости проведения следственных действий следователи будут выезжать туда, либо они будет доставляться на место, при необходимости будут проводиться очные ставки, сообщил заместитель начальника ГСУ при МВД РТ.

Уголовное дело по финансовой пирамиде «Гарант-Кредит» расследуется следственной частью УВД Набережных Челнов, поскольку челнинские оперативники первыми установили место нахождения злоумышленников и выехали на место для их задержания. Аналогичные дела в отношении этих же граждан возбуждены в других городах республики. В связи с чем принято решение о передаче этих дел в следственную часть МВД РТ для объединения в одно дело, после чего будет решаться вопрос о переводе арестованных в Казань.

По словам Сергея Остапенко, задержанные свою вину в инкриминируемых им преступлениях пока не признают, говорят, что занимались финансовыми потоками. «По пирамидам, как правило, никто никогда не признает вину. Хотя в мировой практике любая пирамида расценивается, как мошенничество», - отметил он.

В Казани в результате действий организаторов пирамиды «Гарант-Кредит» пострадали 185 человек, в Набережных Челнах - 345, в Нижнекамске – 330 человек. Примерно столько же пострадало от фирмы «Надежда». Татарстанцам, связавшимся с финансовой пирамидой «Гарант-Кредит», причинен ущерб на сумму более 100 млн. рублей.

Согласно материалам уголовного дела, деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. Граждане вступали в потребительское общество «Гарант-Кредит» заключали договор, затем вносили денежные средства в размере 1 процента за вступительный взнос и 1 процента за членский взнос от общего паевого взноса. Паевой взнос необходимо было вносить от 1 тыс. долларов США наличными, которые передавались поверенным без выдачи каких-либо документов, подтверждающим получение поверенным денежных средств, а впоследствии через банк на расчетный счет, указанный поверенными. Затем поверенным выписывалось соглашение о внесение паевого взноса. Взамен злоумышленники сулили вкладчикам большие дивиденды от 25 до 90 процентов, сообщил Сергей Остапенко.

Организаторы активно проводили в городах республики семинары-презентации, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами.

Стоит отметить, что жители Татарстана - не единственные пострадавшие от действий задержанных. Филиалы данной фирмы имелись также в Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской и Новгородской областях и других субъектах РФ. Потерпевшими от деятельности данной финансовой пирамиды признаны около 250 тыс. человек в 43 регионах России. Вкладчикам нанесен ущерб в размере более 18 млрд. рублей.

Новости дня
10:34
Две новые ледовые арены откроют в Татарстане в субботу

По данным Минспорта РТ, более 30 тыс. жителей республики увлекаются хоккеем с шайбой.

10:22
Александр Терентьев: 83% жителей считают ситуацию в Татарстане стабильной

По словам замруководителя Аппарата Президента РТ, население республики в целом положительно оценивает состояние межнациональных отношений.

10:03
Минувшей ночью в сгоревшей «Приоре» в Казани пожарные обнаружили тело мужчины

Автомобиль загорелся возле дома № 42 на проспекте Победы.

09:56
«Ак Барс» подписал бывшего футболиста Савина

Нападающий будет выступать за казанскую команду под номером 99.

09:30
Приборы учета нового поколения начали внедрять в филиале ОАО «Сетевая компания»

Системы интеллектуального учета электроэнергии стали появляться в Елабужском районе Татарстана.

08:29
В Мензелинске в частном доме из-за неисправного дымохода сгорел мужчина

Пожар целиком охватил один из домов на Пролетарской улице.

07:08
Главой фракции «Единой России» в Казгордуме выбрали директора зооботсада

Фанис Нурмухаметов в сентябре 2015 года избран депутатом Казанской городской Думы.

06:45
Дмитрий Патрушев: Новая госпрограмма обеспечит комплексный подход к развитию сельских территорий

В 2018 году на финансирование подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» направлено 32,8 млрд рублей.

06:22
В этом году средняя зарплата в Елабуге составила 33,5 тыс. рублей

На сессии района представили прогноз социально-экономических показателей территории.

04:13
Менделеевские сварщики предприятия АО «Аммоний» сразились за звание лучшего

«Лучший по профессии» среди сварщиков стал хорошей возможностью продемонстрировать профессиональные навыки.

03:15
В Кукморе отпраздновали 20-летие медресе

Приоритетной задачей медресе является подготовка имамов и преподавателей для сельских приходов.

02:40
Пестречинский музей в селе Кряш-Серда войдет в новый туристический маршрут

В музее можно будет познакомиться с бытом и культурой кряшен района, например, узнать, чем отличался костюм кряшсердинцев от костюма жителей Ковали.

01:15
В Спасском районе реконструкторы устроили битву на Чудском озере

Мероприятие под названием «Не в силе Бог, а в правде» организовал благотворительный фонд святого мученика Феодора Болгарского.

00:11
В Нижнекамске слабослышащие дети стали изучать английский с помощью местного телеканала

Ребята обрадовались тому, что у них появилась возможность расширить свой кругозор, сломать преграды и почувствовать себя как все.

13.12 23:50
Басков оказался персонажем комиксов Marvel

Персонаж появлялся в комиксе The Avengers Prelude: Black Widow Strikes 2012 года.

13.12 23:18


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×