Нарушения выявлены в агентствах по операциям с недвижимостью, в организациях, осуществляющих куплю-продажу драгметаллов, ювелирных изделий. (Саранск, 29 января, "Татар-информ", Анвар Бикинин). Вопросы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, находятся под пристальным вниманием органов прокуратуры Пензенской области.

Прокуратурой систематически запрашивается информация из контролирующих органов об организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также информация о проведенных проверках в поднадзорных организациях. По результатам анализа представленной информации прокуратурой, в свою очередь, инициируется проведение соответствующих проверок.

Как сообщили корреспонденту агентства "Татар-информ" в пресс-службе областной прокуратуры, характерными нарушениями законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, являются отсутствие в организациях Правил внутреннего контроля и программ их осуществления, несвоевременное согласование Правил в Федеральной службе по финансовому мониторингу, отсутствие специальных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ их осуществления, и другие.

Нарушения требований законодательства выявлены прокуратурой Пензенской области в агентствах по операциям с недвижимым имуществом, в организациях, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

По всем выявленным фактам приняты меры прокурорского реагирования, на имя руководителей этих организаций внесены представления об устранении допущенных нарушений законодательства. В настоящее время нарушения устранены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, органами прокуратуры проводится работа в целях предупреждения правонарушений в этой сфере. Городскими и районными прокурорами Пензенской области в тех организациях, где одним из видов деятельности является осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом, но фактически такая работа не выполняется, направлены предостережения о недопустимости нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Всего в 2007 году объявлено 10 таких предостережений.
Реклама
Новости дня
06:56
В автошколе ДОСААФ РТ провели конкурс «Лучший военный курсант – 2018»

По итогам конкурса автошкола определяет уровень моральной, физический и теоретической подготовки курсантов к армии.

05:26
Для лаишевских новобранцев в Самарской области провели День национальной кухни

В дивизии противовоздушной обороны проходят службу 13 лаишевских ребят, призванных в армию весной этого года.

03:22
В Пестречинском районе проходят акции по борьбе с борщевиком

В работе на территориях Шихаздинского, Шигалеевского и Пестречинского сельских поселений задействованы не только люди, но и техника.

01:32
Грузовики «КАМАЗ-Мастера» заняли первые шесть мест после второго этапа «Шелкового пути-2018»

Первым пришел к финишу экипаж Андрея Каргинова, опередивший лидирующего в общем зачете Дмитрия Сотникова.

22.07 21:53
Сабантуй в Москве собрал более 250 тысяч гостей

Фестиваль традиционно прошел в музее-заповеднике «Коломенское».

22.07 19:37
Татарстанских драматургов приглашают к участию в лаборатории PRO/log2018

Проект осуществляется при участии Министерства культуры РТ и Фонда поддержки современного искусства «Живой город».