Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанская таможня выявила более 100 фирм-однодневок
Для регистрации фирм злоумышленники использовали паспортные данные подставных лиц.
(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Казанская таможня выявила более 100 фирм-однодневок, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни.
В ходе комплекса мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБ, Управления МВД России по Казани и Управления федеральной налоговой службы по РТ, были установлены подозреваемые, которые использовали документы подставных лиц для организации фирм-однодневок.
Организации открывались в основном по документам людей с низкой социальной ответственностью, которым за это выплачивалось небольшое денежное вознаграждение. Один из таких «директоров» возглавлял сразу 50 разных фирм.
Более 100 фирм занимались обналичиванием и незаконным выводом денежных средств за границу. В настоящее время идет работа по исключению данных оранизаций из ЕГРЮЛ.
В отношении лиц, предоставлявших свои документы мошенникам, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
В настоящее время следствием осуществляется проверка на причастность ликвидированных организаций к совершению иных преступлений в сфере налогового законодательства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»