Жителя Казани будет судить за многомиллионные мошенничества

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Жителя Казани будет судить за мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

МВД по Татарстану передано в суд уголовное дело в отношении гражданина, обманувшего нескольких казанцев на сумму более 13 млн. рублей.

Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено Главным следственным управлением МВД по РТ в мае 2014 года. Поводом для возбуждения послужило заявление жительницы Казани, с которым она обратилась в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. После смерти мужа женщина обнаружила в его бумагах две расписки о получении примерно 2,5 млн. рублей, которые тот одалживал в октябре и декабре 2013 года некоему 58-летниему мужчине. Поначалу должник признал факт займа и попросил неделю, чтобы найти необходимую сумму. Однако через неделю он явился с распиской, где значилось, что он вернул покойному деньги.

Именно этих показаний обвиняемый придерживался и во время следствия: подтверждал, что действительно брал деньги в долг, но якобы вернул их в тот же день, перезаняв у знакомой. Тем не менее его версия была опровергнута специальными техническими мероприятиями, проведенными следственно-оперативной группой, с помощью которых было установлено, что обвиняемый физически не мог вернуть долг в указанный им день. А экспертное исследование представленной им расписки установило, что подпись, якобы сделанная покойным, нанесена на бумагу с помощью сканирования. Более того, при обыске на его квартире были обнаружены еще пять экземпляров подделанных расписок (напечатанных на принтере со сканированной подписью кредитора).

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий удалось установить еще четырех потерпевших от мошеннических действий подозреваемого. Строитель по профессии, имевший опыт руководящей работы в строительных организациях, он в 2010 году создал фирму, которую оформил на приятеля. С 2010 по 2014 год подозреваемый вынудил его взять семь кредитов на суммы от 300 тыс. до 700 тыс. рублей в различных банках Казани – в общей сложности на 6,5 млн. рублей без учета начисляемых процентов. Необходимость кредитов он объяснял тем, что нужны деньги на развитие бизнеса, на то, чтобы закрыть предыдущий кредит, и т.п. Под аналогичным предлогом он также заставил потерпевшего взять 700 тыс. рублей в долг у своего знакомого бизнесмена, пообещав, что выступит в этом займе гарантом возврата денег.

Также в ходе следствия было установлено, что в период деятельности фирмы, являясь ее негласным руководителем, обвиняемый заключил три договора субподряда на установку пожарно-охранной сигнализации на объектах социального назначения. Работы были выполнены в срок, но денег организации не получили: 1,5 млн. рублей были присвоены обвиняемым. Кроме того, он похитил 4,5 млн. рублей у руководителя одной из этих организаций, обещав содействие в получении госконтракта на установку пожарной сигнализации на одном из крупных соцобъектов. По условиям тендера участвующие фирмы должны внести 10 процентов от всей суммы контракта, которые возвращаются после заключения сделки. Обвиняемый взял эту сумму под предлогом, что сам передаст нужным людям, якобы из силовых структур, которые обеспечат получение госокнтракта. Деньги он не вернул, объяснив, что их забрали силовики.

Когда в ходе следствия была назначена проверка финансовой деятельности, обвиняемый пытался скрыть следы преступлений: продал фирму, оформив договор купли-продажи на гражданина без определенного места жительства, являющегося психически больным. При этом он пояснил потерпевшему, на которого была зарегистрирована организация, что данный гражданин якобы умер много лет назад. Он убеждал потерпевшего дать показания, что фирма продана вместе со всеми долгами. В ходе проведения оперативных мероприятий их разговор был зафиксирован.

На протяжении всего срока следствия по делу обвиняемый обжаловал практически каждое следственное действие, писал многочисленные жалобы в различные инстанции. 7 апреля 2015 года решением суда он был заключен под стражу.

Общая сумма причиненного обвиняемым ущерба с учетом частично погашенных кредитов составила 13 млн. рублей.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. 16 томов собранных материалов переданы в суд Вахитовского района Казани, отмечают в татарстанском МВД.