Вологодские экс-депутаты обвиняются в хищении денежных средств ОАО «Банк Москвы»

(Псков, 25 марта, «Татар-информ», Алина Мирова). В Вологодской области бывшие депутаты Законодательного Собрания области, депутат городской думы и 2 их соучастников предстанут перед судом по делу о хищении денежных средств ОАО «Банк Москвы».

Как сообщили в региональном СУ СКР, бывшие депутаты Заксобрания  области Николай Голубин и его сын Сергей Голубин, а также еще 3 вологжан, действуя в составе организованной преступной группы, в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов совершали хищения денежных средств Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». По делу также проходят депутат Вологодской гордумы, арбитражный управляющий, предприниматель и 41-летняя вологжанка.

Николай Голубин являлся директором филиала банка. С 2005 года в течение более 3 лет под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты на более 100 физических и юридических лиц.

Всего в результате реализации обвиняемыми преступных схем по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 300 млн. руб., часть которых была возвращена злоумышленниками с целью скрыть предыдущие факты преступной деятельности и получить возможность продолжать совершать хищения денежных средств. В настоящее время ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 200 млн. руб.

Полученные в результате хищений денежные средства распределялись между участниками организованной группы, их большая часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал организаций.

В ходе расследования по уголовному делу проведено более 20 судебных экспертиз, проанализированы и приобщены в качестве вещественных доказательств более 130 кредитных досье, 100 выписок по движению денежных средств, проведены более 30 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, а также в офисах различных предприятий. В качестве свидетелей допрошено более 340 человек, наложен арест на 27 объектов недвижимости, проведен большой объем иных следственных и процессуальных действий. Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Вологодской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.