Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Камчатские преступники попались на обналичивании денежных средств
Злоумышленники извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей.
(Хабаровск, 5 ноября, «Татар-информ», Денис Постольский). На Камчатке пресечена деятельность преступной группы, которая обналичивала денежные средства, сообщили в ГУ МВД по ДФО.
Установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное «трио», в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность. Злоумышленники регистрировали на себя и на подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали.
Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных предприятий, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 млн. рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»