«Контур-Фокус» обеспечит бизнесменов всей правдой о контрагентах

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Зачастую действия мошенников не слишком хитроумны. На конкретных примерах из практики компания «СКБ Контур» расскажет, как разоблачить недобросовестных контрагентов, своевременно анализируя очевидную информацию.

С 2013 года в связи с повышением страховых взносов для ИП многие из них закрылись. «Проверьте и своих контрагентов, эта простая мера позволит предупредить финансовые потери компании», - советует Константин Сергеев, руководитель исполнительного комитета НП «Союз руководителей служб безопасности Урала».

Не лишним будет узнать, сколько фирм зарегистрировано по тому же адресу, что и контрагент. Надо учитывать, что общими могут быть также офис и номер телефона. Следует проверить, располагается ли фирма по указанном адресу (фактическому или юридическому) и не сидят ли сотрудники на чемоданах.

Случаем из практики делится Игорь Бедеров, помощник президента НП «Международное объединение детективов»: «Помню одну поучительную историю. Предприятие находит заманчивого по цене поставщика и обговаривает с ним выгодные для него условия сделки. Переводятся первые деньги, и компания пропадает. Выясняется, по адресу регистрации фирмы давно нет, все телефоны не отвечают».

Необходимо узнать и о том, со сколькими еще компаниями связаны руководители и учредители потенциального контрагента, есть ли среди них те, что уже прекратили свою деятельность. Константин Сергеев, руководитель исполнительного комитета НП «Союз руководителей служб безопасности Урала», рассказал: «Необходимо было проверить благонадежность нового партнера. Мы посмотрели изменения в учредительных документах компании, изучили, сколько компаний зарегистрировано на каждом человеке. Обнаружив подозрительных людей, компания прекратила поставки партнеру и успела вернуть большую часть дебиторской задолженности».

Надо посмотреть и на арбитражные дела, чтобы узнать, не применяла ли компания незаконные схемы ухода от налогов и не нарушала ли свои обязательства. Эту меру прокомментировал Игорь Бедеров, помощник президента НП «Международное объединение детективов»: «В моей практике была такая история. Новая компания предложила предприятию сотрудничество на очень выгодных условиях, по договору необходимо было внести предоплату. К сожалению, проверка была проведена уже после внесения компанией оплаты 50 процентов. После этого представители новой фирмы скрылись вместе с авансом в несколько миллионов. Выяснилось, что директор ранее судим, не является соучредителем. Были обнаружены и учредители, среди которых также были ранее судимые. На этих людей зарегистрированы и другие компании, которые также занимаются мошеннической деятельностью».

Узнать все необходимые сведения о компании можно за несколько секунд в сервисе «Контур-Фокус». Успевшие подключиться к сервису на год получат три месяца работы в подарок. Подробности – в офисе компании в столице Татарстана: г.Казань, ул.Марселя Салимжанова, д.10/73, телефон: 537-85-52, сайт – http://16.skbkontur.ru/.