Банк «ВТБ» подвел итоги годового общего собрания акционеров

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Банк «ВТБ» подвел итоги годового общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 28 июня 2013 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет банка за 2012 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк «ВТБ») за 2012 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2012 года в следующем порядке:

• чистая прибыль к распределению, всего 18 095 755 130,14 рублей;
• отчисления для выплаты дивидендов 14 958 574 112,39 рублей;
• нераспределенная чистая прибыль 3 137 181 017,75 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2012 года дивидендов в размере 0,00143 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк «ВТБ» номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:

- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк «ВТБ» в г.Санкт-Петербурге по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.30;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк «ВТБ2 определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров ОАО Банк «ВТБ».

Собрание избрало следующий состав наблюдательного совета ОАО Банк «ВТБ» в количестве 11 человек, в том числе: Дэвида Бондермана (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Артура Варнига Маттиаса; ДеСильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Сергея Дубинина; Андрея Костина; Николая Кропачева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Геннадия Меликьяна; Шахмара Мовсумова (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Алексея Моисеева; Елену Попову; Алексея Улюкаева.

Акционеры утвердили состав ревизионной комиссии ОАО Банк «ВТБ» в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк «ВТБ» для осуществления обязательного ежегодного аудита «ВТБ» за 2013 год.

Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк «ВТБ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк «ВТБ» и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в «Банк России», президенту – председателю правления Банка Андрею Костину.

Также были утверждены новые редакции Положения о Наблюдательном совете «ВТБ», Положения о Правлении «ВТБ2» и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк «ВТБ».

На собрании было также принято решение о прекращении участия ОАО Банк «ВТБ» в профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД).

Банк «ВТБ» (ОАО) Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1000